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江苏百川高科新材料股份有限公司

2019-12-03 08:38:45 阅读:4061
2019年8月21日,公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告、《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。2019年

第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应当保证季度报告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议,审查季度报告。

公司负责人郑铁江、会计部负责人曹蔡锷、会计部负责人王赢(总会计师)声明,他们将确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

第二节公司基本信息

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述前几年的会计数据

□是√否

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

根据《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》的定义,公司确定的非经常性损益项目应说明原因,并将《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》中的非经常性损益项目列为经常性损益项目。

□适用√不适用

本公司报告期内,未发生按照《向社会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义将上市非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况。

Ii .报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.恢复表决权的普通股股东和优先股股东的数量以及前10名股东的持股情况

单位:单位

在报告期内,前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东是否进行了约定回购交易

□是√否

本公司十大普通股股东和十大无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东的持股情况

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

单位:元

二.重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

1.公开发行可转换公司债券

为了实现公司转型升级,实施化工和新材料产业多元化发展战略,提高公司盈利能力,公司计划发行可转换公司债券筹集资金。2019年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议。会议审议通过了《公司符合公开发行可转换公司债券条件议案》、《公司公开发行可转换公司债券议案》等相关议案。2019年5月20日,公司召开的2018年度股东大会通过了上述议案。本次发行可转换债券募集资金总额不超过5.2亿元(含5.2亿元)。扣除发行费用后,募集资金全部用于投资宁夏巴川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目

2019年6月19日,公司披露了《关于接收中国证监会行政许可申请受理表的公告》(公告号。:2019-049)。

2019年7月27日,公司披露了《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈通知的公告》(公告2019-053号)。

2019年8月21日,公司披露了对《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》(公告第2019-058号)反馈回复的公告和对江苏八川高科新材料有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈的回复

2019年10月8日,公司披露了《关于修改公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的公告》(公告号。2019-064)和《关于江苏百川高科新材料有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的批复》(修订版)

2019年10月12日,公司披露了《关于公开发行可转换债券发行审核委员会会议筹备通知函的回复公告》(公告号。2019-068)和《关于江苏百川高科新材料有限公司公开发行可转换债券有关问题的通知函的复函》。

2.员工持股计划

公司于2017年12月23日召开的2018年第四届董事会第22次会议、第四届监事会第14次会议和2018年第一次股东特别大会审议通过了《无锡百川化工有限公司职工持股计划(草案)》及其摘要等相关提案。详情请参阅本公司于2017年12月25日及2018年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮信息网发布的相关公告。

报告期内,公司员工持股计划包含以下信息:

1.持股员工范围:在公司及其控股子公司工作,与公司或控股子公司签订劳动合同,领取报酬。

2.持股员工人数:报告期末,持股员工人数为187人。

3.实施职工持股计划的资金来源:职工持股计划的资金来源为公司职工法定工资、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

4.报告期内职工持股计划持有的股份总额及其占上市公司股本总额的比例:截至2019年9月30日,职工持股计划专用账户华奥镇智110号-百川股份一期职工持股计划集体基金信托持有公司股份2.07153亿股,占公司股本总额的4.01%。

5.员工持股计划持有人处分权引起的计划股权益变动:不适用。

6.资产管理机构的变化:没有变化,仍然是华奥国际信托有限公司。

股份回购实施进展

√适用□不适用

2018年10月29日,公司召开第四届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《公司股份回购方案》。2018年11月15日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《公司股份回购议案》。2018年11月27日,该公司披露了回购报告。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,公司管理层认为公司目前的二级市场价格被严重低估。为了维护公司价值和股东权益,公司在综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素后,用自有资金回购公司股份。截至2019年5月14日,公司回购股份12,811,000股,占公司股本总额的2.48%。最高成交价为每股5.45元,最低成交价为每股4.61元。交易总价为65,006,867.30元(不含交易费用)。本次股份回购已经完成。

实施集中招标减少股份回购的进展

□适用√不适用

三、公司的实际控制人、股东、关联方、购买者和公司及其他关联方在报告期内承诺逾期未履行的

□适用√不适用

本公司报告期内,无公司实际控制人、股东、关联方、购买人及其他关联方未履行的承诺。

四.按公允价值计量的金融资产

V.非法对外担保

□适用√不适用

报告期内,公司没有违反外部担保。

六、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的情况

□适用√不适用

报告期内,控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

七、委托财务管理

√适用□不适用

单位:万元

大额单笔或低担保、流动性差、非保本的高风险委托融资明细

□适用√不适用

委托理财预计无法收回本金或存在其他可能导致减值的情况。

□适用√不适用

八、报告期内接待调研、交流、访谈等活动登记表

□适用√不适用

在本报告所述期间,没有进行任何接待、调查、交流、采访和其他活动。

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