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湖北五方光电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目

2019-10-25 13:50:27 阅读:1425
公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后,将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。民生证券同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

证券代码:002962证券缩写:吴芳光电公告编号。:2019-009

湖北吴芳光电有限公司

关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北吴芳光电有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于用募集资金替代预投资项目自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金132,495,357.92元替代预投资项目自有资金。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准湖北吴芳光电有限公司首次公开发行的批复》(证监许可[2019年第1544号)和深圳证券交易所《关于湖北吴芳光电有限公司人民币普通股上市的通知》(深证[2019年第561号)批准后,湖北吴芳光电有限公司首次发行人民币普通股(a股)。1040万股,发行价格14.39元/股,募集资金总额725,256,000.00元。扣除发行成本71,020,377.33元后,公司募集资金净额为654,235,622.67元。田健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月11日验证了公司首次公开发行股票的资金到位情况,并出具了“田健研[2019]3-41号”验资报告。

公司将募集资金存入专用账户,并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二.募集资金的投资和置换

募集资金到位前,为不影响项目实施进度,公司已将募集资金提前投入自筹资金。截至2019年9月27日,自筹资金预投资的实际投资额为132,495,357.92元。募集资金投资项目和拟替代项目的详细情况如下:

单位:元

第三,实行集资代替以前的投资

1.根据湖北吴芳光电有限公司首次公开发行股票的招股说明书,在募集资金到位之前,公司将根据项目实施进度自行投资。扣除发行费用后,公司首次公开发行股票实际筹集的资金将用于支付项目的剩余金额,并替代以前的投资。

2.公司募集资金置换时间自收到募集资金之日起不满6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的要求;募集资金预先投入的自筹资金的置换不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。

四、相关审计程序和意见

1.董事会审查

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《预投资项目自筹资金使用议案》,同意用募集资金132,495,357.92元替代上述预投资项目的自有资金。

2.监事会审查

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《预投资募集投资项目使用募集资金替代自筹资金议案》。监事会认为,公司募集资金的更换时间自收到募集资金之日起不超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引》第二号《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的要求。募集资金预先投入的自筹资金的置换不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。因此,公司同意以募集资金132,495,357.92元代替预先投入募集资金的自有资金。

3.独立董事的意见

经核实,我们认为公司以募集资金替代预投资项目自筹资金不与募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益。符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,公司同意以募集资金132,495,357.92元代替预先投入募集资金的自筹资金。

4.注册会计师的意见

湖北吴芳光电有限公司自筹预投资项目验证报告(田健[2019年第3-381号)经田健注册会计师事务所(特殊普通合伙)审核发布,认为公司管理层编制的《自筹预投资项目特别说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,真实反映了公司自筹预投资项目的实际情况。

5.发起人的验证意见

保荐民生证券核实公司使用募集资金替代此前投资于募集资金投资项目的自筹资金。审验意见如下:公司使用募集资金替代此前投资于募集资金投资项目的自筹资金,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事出具了明确同意的独立意见,田健注册会计师(特殊普通合伙)出具了专项审验报告。已办理必要的审批手续,更换时间自收到募集资金之日起不超过6个月,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。拟用募集资金替代预投资募集投资项目的自筹资金,不与募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常建设,不变相改变募集资金方向,损害股东利益。民生证券同意,公司将使用募集资金替代已提前投入募集资金的投资项目的自筹资金。

四.供参考的文件

1.公司第一届董事会第十次会议决议;

2.公司独立董事的意见;

3.公司第一届监事会第八次会议决议;

4.田健注册会计师(特殊普通合伙)关于湖北吴芳光电有限公司自筹资金预投资的验资报告;

5.民生证券有限公司关于湖北吴芳光电有限公司利用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的审验意见。

特此宣布。

湖北吴芳光电有限公司

董事会

2019年9月30日


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